依照金融監督管理委員會要求上公司設立審計委員會的規定,本公司已於2017年設立審計委員會,目前設有三名審計委員,皆由全體獨立董事擔任,並遵循相關政府法令以及「華通電腦股份有限公司審計委員會組織規程」運作,至少每季召開一次常會。每季審計委員會中,依照法令賦予的相關職權進行相關議案的討論以及決議有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考下列資訊。

審計委員會運作情形資訊
一、本公司之審計委員會委員計3人。
二、本(一)屆委員任期:106年6月16日至109年6月15日,
最近(107)年度薪資報酬委員會開會  5   次,委員資格及出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召 集 人 劉  騰  凌  5  0  100%  
委     員 黃  同  圳  5  0  100%  
委     員 邱  慈  觀  5  0  100%  

其他應記載事項:
審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
(一)證券交易法第14條之5所列事項:

開會日期 議案 獨立董事
意見
公司對獨立董事
意見處理
決議情形
第一屆
107年第一次107.03.08
1.本公司106年度內部控制聲明書案
2.本公司106年度財務報表及合併財務報表案
3.本公司106年度營業報告書
4.本公司106年度盈餘分派案
5.本公司向金融機構融資案
6.本公司對外背書保證案
7.本公司聘任107年簽證會計師及其獨立性評估案
8.本公司背書保證作業程序修訂案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆

107年第二次107.05.03

1.本公司107年度第一季財務報告表冊承認案
2.本公司向金融機構融資案
3.本公司對外背書保證案
4.本公司財務主管之派任案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
107年第三次107.08.03
1.本公司107年度第二季財務報告表冊承認案
2.本公司向金融機構融資案
3.本公司對外背書保證案
4.本公司為董事購買責任險案
全體出席委員
同意照案通過

第一屆

107年第四次107.11.02

1.本公司107年度第三季財務報告表冊承認案
2.本公司向金融機構融資案
3.本公司對外背書保證案
4.訂定本公司公司治理實務守則
5.訂定本公司企業社會責任實務守則
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
108年第一次108.03.13
1.本公司107年度內部控制聲明書案
2.本公司107年度財務報表及合併財務報表案
3.本公司107年度營業報告書
4.本公司107年度盈餘分派案
5.本公司向金融機構融資案
6.本公司對外背書保證案
7.本公司聘任108年簽證會計師及其獨立性評估案
8.本公司公司治理主管之派任案
9.本公司章程修訂案
10.本公司取得或處分資產處理程序修訂案
11.本公司訂定處理董事要求之標準作業程序
12.本公司解除董事競業行為之限制案
全體出席委員同意照案通過
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無
 
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